Кримінально-правова характеристика етапів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Аннотація

Ключові файли

1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 29 червня. – № 25. – Ст. 131.

3. Литвиненко А. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / А. Литвиненко, Е. Ковалева. – СПб.: «Знание», 2004. – 62 с.